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烟台银行卷入730万元诈骗案,并回应称已加强风控管理烟台银行财经______高鹰生殖中心

来源: 新华社
04:51:42

郑欣宜神奇修身咖啡烟台银行卷入730万元诈骗案,并回应称已加强风控管理烟台银行财经_____

错综复杂的恐怖平衡

    在支持民营企业发展的过程中,本报记者张万在北京报道,监管部门不断强调,要加强对贷款资金流动的监控,确保贷款资金真正用于支持民营企业和实体经济,防止贷款资金流失。我持有、挪用甚至变成利润。近日,司法文书网公布的一项刑事判决显示,赖昌星的父亲和女儿伪造了皮草买卖合同,两次欺骗烟台银行共计730万元。赖某和女儿在获得贷款后,擅自改变了贷款用途,将大部分贷款资金用于偿还个人贷款或个人消费。一位来自国有银行普惠金融部门的人士承认,在信贷实践中,对贷款的使用进行检查和监督是非常困难的,因此我们只能从不同的角度在贷款之前、期间和之后采取预防措施,以降低风险。近年来,烟台银行不断加强风险控制体系建设,全面实施风险管理。相关数据显示,截至2017年底,烟台银行的不良率为2.16%,截至2018年9月底,不良率上升至3.30%。根据山东省招远市人民法院基于判决文件网络发布的刑事判决,两次“入坑”显示,被告赖穆嘉于2015年7月通过提供虚假购买从烟台银行招远分行获得490万元一年期流动性贷款。招远市振田酸洗银行与余姚市盛诺酸洗厂签订销售合同。被告赖穆嘉在获得贷款后,擅自改变了贷款用途,并将大部分贷款资金用于偿还个人贷款。2017年7月19日,烟台银行招远分行从招远皮革城有限公司扣减30万元抵减贷款本金,剩余贷款460万元。被告赖穆嘉未归还到期贷款。据烟台银行招远分行副行长孙牟介绍,贷款到期后,银行工作人员到镇天桥银行催促他们借钱。赖牟家把店里的货物撤了出来,逃走了。根据刑事判决,2016年2月,赖昌星的女儿也出现了类似的情况。被告赖牟奈以提供招远市明澜皇后皮草银行与余姚市圣诺埃尔皮草厂签订的虚假购销合同,骗取烟台银行招远分行一年期流动性贷款240万元。被告赖穆家在取得贷款后,擅自改变贷款用途,将贷款资金用于偿还个人贷款和个人消费。烟台银行招远分行客户经理确认,2016年7月21日,招远市明澜皇后皮毛银行支付5个月利息后,无利息还款。2016年8月,赖牟家和赖牟一对店内物品进行了疏散,电话被关闭,银行工作人员无法联系到他们。虚假贷款合同容易骗到700多万元的个人贷款。银行的批准是否严格?针对上述情况,烟台银行相关负责人告诉记者:“贷款前,烟台银行招远分行已对上述贷款进行了严格的调查。其相关经营资格、资信状况、贷款使用及担保措施均符合本行资信情况。贷后,我行严格贷后管理,尽职尽责,完全遵守业务管理。但是,国有银行普惠金融部门的一位人士承认,在信贷实践中,对贷款的使用进行检查和监督是非常困难的,因此我们只能从不同的角度采取防范措施,从贷款前、贷款中、贷款后降低风险。尤其是贷后监管,比贷前审查更难、更不可操作,需要银行和监管部门加大力度,“根据《流动性贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应加强发行后贷款资金的管理。根据借款人的行业和经营特点,通过定期和不定期的现场检查和非现场监测,分析了借款人的经营、财务、信贷、支付、担保以及融资金额和渠道的变化,掌握了影响借款的各种因素。借款人偿债能力的风险因素

    

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